截至2025年7月3日收盘，*ST凯鑫(300899)报收于23.08元，上涨0.57%，换手率1.41%，成交量5782.0手，成交额1331.48万元。
当日关注点交易信息汇总：7月3日主力资金净流出115.34万元，游资资金净流入190.59万元，散户资金净流出75.25万元。公司公告汇总：公司第四届董事会第六次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程、聘任中兴华会计师事务所为2025年度审计机构、聘任杨旗先生为公司副总经理，并定于2025年7月23日召开临时股东大会。交易信息汇总
7月3日主力资金净流出115.34万元；游资资金净流入190.59万元；散户资金净流出75.25万元。
公司公告汇总第四届董事会第六次会议决议公告上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年7月3日召开，会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于修订公司章程的议案》，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；2. 逐项审议通过《关于修订股东会议事规则等8项相关制度的议案》；3. 逐项审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则等13项相关制度的议案》；4. 审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构；5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杨旗先生为公司副总经理；6. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月23日召开临时股东大会。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知上海凯鑫分离技术股份有限公司将于2025年7月23日召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当天9:15-15:00。会议地点在上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室。会议审议事项包括修订公司章程、修订股东会议事规则等8项制度以及聘任2025年度审计机构。其中，修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者投票结果将单独统计并披露。
关于聘任公司2025年度审计机构的公告公司拟聘任中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，原聘任立信会计师事务所。变更原因是为保障年报审计工作安排，适应未来业务发展。中兴华会计师事务所成立于1993年，截至2024年底有199名合伙人，1052名注册会计师，2024年度业务总收入203338.19万元，上市公司审计客户169家。2025年度审计费用为80万元（含税）。该议案已通过第四届董事会第六次会议审议，尚需提交股东大会审议。
关于聘任公司副总经理的公告公司于2025年7月3日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任杨旗先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨旗先生直接持有本公司股份3384800股，直接持股比例为5.31%，为公司实际控制人之一。
关于修订《公司章程》的公告公司对《公司章程》部分条款进行修订，主要内容包括：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。修订后的《公司章程》需提交公司2025年第一次股东大会审议通过后生效。
控股子公司管理制度公司发布《控股子公司管理制度》，旨在加强对控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司健康发展。
董事会议事规则公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会为公司决策机构，由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长。董事会下设办公室及多个专门委员会，包括审计、战略与投资、提名、薪酬与考核委员会。
董事会秘书工作细则公司发布董事会秘书工作细则，旨在完善公司法人治理结构，规范内部运作程序，明确董事会秘书职责和义务。董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司信息披露事务、投资者关系管理、股东资料管理等工作。
独立董事工作制度公司发布《独立董事工作制度》，旨在规范公司运作，确保独立董事独立履行职责。董事会中独立董事占比不低于1/3，至少包括一名会计专业人士。
董事会战略与投资委员会工作细则公司设立董事会战略与投资委员会，并制定相应工作细则。该委员会旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。
内部审计制度公司内部审计制度旨在规范内部审计监督，提高审计工作质量，确保内部审计经常化、制度化。内部审计是对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性及经营活动的效率和效果进行评价。
会计师事务所选聘制度公司发布《会计师事务所选聘制度》，旨在规范选聘会计师事务所行为，维护股东利益，提高审计和财务信息质量。
委托理财管理制度公司委托理财管理制度旨在规范公司委托理财业务，控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益。
董事会薪酬与考核委员会工作细则公司设立董事会薪酬与考核委员会，旨在健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。
对外担保管理制度公司对外担保管理制度旨在规范公司对外担保行为，防范风险，确保资产安全。
对外投资管理制度公司对外投资管理制度旨在规范公司及全资子公司的对外投资行为，防范风险，提高效益。
信息披露管理制度公司制定信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。
内幕信息知情人登记管理制度公司发布内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范公司内幕信息管理，确保信息披露的公开、公平、公正，保护投资者权益。
关联交易决策制度公司制定了《关联交易决策制度》，旨在规范关联交易行为，保护公司和股东权益。
股东会议事规则公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。
董事会提名委员会工作细则公司为规范董事、高级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成和结构，设立董事会提名委员会，并制定工作细则。
募集资金管理制度公司募集资金管理制度旨在规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。
印章管理制度公司发布《印章管理制度》，旨在规范公司及子公司印章刻制、保管及使用，确保合法性、严肃性和安全性，维护公司利益。
董事会审计委员会工作细则公司设立董事会审计委员会，并制定工作细则。审计委员会负责公司内外部审计沟通、监督和核查，以及内控体系监督核查，对董事会负责。
独立董事专门会议工作制度公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在进一步完善公司法人治理结构。
年报信息披露重大差错责任追究制度公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高公司规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性和完整性。
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